خبرة قانونية دقيقة في مواجهة منازعات غسل الأموال، سواء كنت طرفاً مطلوباً للدفاع أو جهة تطالب بمتابعة بلاغات، نحن في ilaw نوفر دعماً قانونياً متكاملاً يحمي حقوقك ويضمن تعاملًا امتثاليًا مع الإجراءات الجنائية والمالية.
خدماتنا في هذا المجال
تمثيل ودفاع جنائي من خلال محامي غسيل أموال أمام جهات التحقيق والمحاكم.
دراسة وتحليل أساليب غسل الأموال المستخدمة في القضية لتقديم دفاع واستراتيجيات مخالفة قائمة على الأدلة.
إعداد ومتابعة بلاغات غسيل الأموال والتعاون مع الجهات الرقابية عند الحاجة.
التعامل مع القضايا المتعلقة بـ جرائم غسل الأموال، بما في ذلك تجميد الأصول واسترداد الأموال والإجراءات الجنائية والمدنية المترتبة.
تقديم استشارات امتثالية للشركات والمؤسسات حول سياسات منع غسل الأموال (AML) وإجراءات مكافحة الجرائم المالية.
